ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ХАРЬКОВЕ

По статистическим данным около 7% всех сделок оказываются убыточными по причине недобросовестного отношения к взятым на себя обязательствам контрагентами — партнерами. Нередко именно заказчики, клиенты или даже партнеры по бизнесу наносят финансовый ущерб, предоставляя на каком-либо этапе ложные сведения. В связи с этим специфика ведения дел в финансовых кругах требует внимательного отношения, обеспечить которое могут регулярные и своевременные проверки. Детективным агентством DASC на профессиональном уровне осуществляется проверка контрагента, юридического лица в Харькове или находящегося не только на территории Украины, но и России, СНГ и Евросоюза, позволяя собрать полноценные сведения об интересующей фирме, учреждении или организации.

Риск от недобросовестных контрагентов

Проверка контрагента, юридического лица в Харькове может быть вызвана опасностью, которая характеризуется рядом факторов:

• Сделка с подозрительным клиентом, заказчиком или компаньоном, подробности которой станут известны в налоговой инспекции, отрицательно скажется не только на делах контрагента, но и повлечет за собой массу проверок. Учитывая факт наличия контакта с таким партнером доказать свою непричастность к мошенничеству окажется довольно непросто;
• Государственные органы в лице налоговой службы Украины при наличии доказательств, фиксирующих неправомерность сделки, имеют полное право взыскать пеню и наложить штраф в виде фиксированной суммы. При этом ситуация может не ограничиться материальными затратами, и участники сделки рискуют выступить фигурантами уголовного дела;
• Предоставляя заведомо ложные сведения, контрагент может пропасть, естественно не выполнив должных обязательств, бремя которых будет переложено на оставшегося партнера.

Вполне очевидно, что предотвратить дискомфортные и опасные для бизнеса ситуации намного проще, чем справляться с последствиями. Детективное агентство DASC реализует комплексные проверки контрагентов, которые за счет использования современных технологий позволяют в самые короткие сроки собрать максимум важной информации.

Общая проверка контрагента

Чтобы проверка контрагента, юридического лица в Харькове или на Украине имела полноценный и всеобъемлющий характер, детективное агентство DASC производит работу по проверке всех документов, среди которых:

• Документы в виде лицензий, подтверждающие разрешение на осуществление деятельности в указанном сегменте;
• Свидетельства плательщика налогов;
• Наличие устава и проверка его контента посредством затребования копии;
• Свидетельство о государственной регистрации компании или фирмы;
• Реквизиты юридического лица в банках.

Проверка указанных документов подразумевает анализ их подлинности и сверку указанных сведений, которые должны быть актуальны, как в разрезе информации, так и приведенных дат.

Проверка регистрационных сведений

Помимо этого, детективы, благодаря наличию Единого Государственного реестра юрлиц Украины или других государств, сумеют собрать и проверить информацию о контрагенте, узнав подробности и нюансы, такие как:

• Данные о состоянии фирмы, учреждения, компании на предмет того не находится ли в настоящие момент организация в стадии ликвидации или закрытия;
• Данные об учредителях и сферах работы компании, которые необходимо в обязательном порядке сверить с договором;
• Историю существования организации, компании или фирмы на предмет прохождения ранее процедуры ликвидации или банкротства.

Проверка финансовых показателей партнера

Наши специалисты смогут проконтролировать и финансовую сторону работы контрагента. Проверке подлежат:

• Наличие долгов по налогам согласно сведений фискальных органов;
• Наличие хозяйственных споров с участием интересующего юридического лица;
• Исправность платежей НДС;
• Объем уставного фонда (история изменения уставного капитала).

Установления круга лиц, аффилирующих предприятие

По возможности анализу подлежат сведения с сайта контрагента при его наличии, а также отзывы о совместной работе с ним других компаньонов, клиентов и заказчиков. Общую характеристику контрагента дополняют сведения о структуре управления компанией с указанием конкретных должностных лиц и акционеров. Вместе с тем услуга подразумевает выяснение факта наличия лиц, которые оказывают влияние на принятие решений в управлении компанией со стороны других акционеров, руководителей, учредителей, родственников, аффилированных лиц. Важнейшим критерием является кредитная история в виде резюме.

Проверка контрагента — инструмент системы принятия решений в управлении финансовыми рисками

Полноценная проверка контрагента юридического лица в Харькове производится с одной единственной целью – снизить максимально возможно риск ошибочного решения, за которым последуют неоправданные финансовые потери. С учетом динамики роста товарно-денежных отношений и потоков, оказывающих влияние на число сделок, увеличивается и доля неудачных и убыточных транзакций и договоров, которые становятся следствием недобросовестности контрагентов и мошенничества с их стороны. Формирование новых рынков требует тщательной проверки заказчиков, партнеров и клиентов, с целью определения их благонадежности, репутации, на основании чего можно принять важное решение о возможности взаимовыгодного сотрудничества. Проверка в формате Due Diligence – является источником необходимых данных, благодаря которым можно в подробном виде получить бизнес-справку, заказать расширенную, общую или целевую проверки интересующих юридических лиц. Детективное агентство DASC шагает в ногу со временем и успешно работает в области развития кредитного менеджмента, регулирования рисков. С целью упрощения подхода по оценке репутации и снижению риска нашими специалистами было разработано специальное решение, практическое применение которого позволяет принимать самостоятельно взвешенные решения относительно сферы отношений в финансово – кредитной деятельности и взаимодействии между субъектами.